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注意了,这些所谓赚钱的项目都是骗钱的!福清有人已经亏了十万美元了!

  发布时间:2018-04-13 15:20:45

人手一部智能手机之后,用APP软件理财成为大众的新选择。需要注意的是,手机上的各种理财APP,其实存在大量山寨仿制品,用户不小心中招后,容易遭遇恶意扣费、短信劫持或隐私窃取等恶意行为,进而蒙受资金损失。

近日,福清市公安局刑事侦查大队在案件侦查过程中发现,虚假投资平台诈骗的案件高发且涉案资金较大。此类犯罪团伙的主要特点有:嫌疑人通过创立空壳公司并开设虚假投资平台,对外宣称此类平台用于炒股票、比特币、外汇、期货、黄金、白银、沥青、原油、交易积分等。犯罪嫌疑人冒充生活品质高大上的俊男靓女,在社交网站上广加好友进行暧昧聊天,并以投资门槛低、收益率高、周期灵活、操作方便等特点吸引投资者,诱骗他们到虚假平台注册投资交易。

 

一开始嫌疑人都会给投资人一点蝇头小利进而拉拢他们加大投资的力度。等到投资人往平台内投入更多的资金后,嫌疑人就进行后台数据修改致使投资人在短时间内亏空,或者是收到资金就关闭交易平台并销声匿迹,过一段时间再改头换面,故技重施。

 

来看看具体案例

 

 

1案例一

陈先生(42岁,福清市阳下街道人)201754日收到微信好友小李发来的消息,称其所在的炒外汇平台(前海微众交易平台)有内幕消息,可以保证高收益。一开始陈先生并没有太在意,但是对方不断地向陈先生展示他们公司以及会员们的盈利情况,并保证可以拿几千元试玩,如果亏损就全款退回。陈先生抱着试一试的心态就入金了,金额为1000美元。按照小李给的指示,陈先生在平台上进行操作,不一会儿就盈利了100美元,而且可以自由出金。陈先生觉得这是一种发家致富的好渠道,就一次性入了100000美元准备赚个盆满钵满。陈先生继续根据对方的指示进行操作,却一直处于亏损的状态。陈先生找小李理论,小李解释说这是系统出现错误导致的,等工程师紧急抢修以后会对陈先生的资金进行返还,让他不要着急。陈先生并没有意识到这是一场骗局,直到自己账户内的资金全部亏空且小李失联,才意识到自己落入的犯罪嫌疑人的圈套。

2案例二

高女士(37岁,福清市港头镇人)于20171020日在家里上网时收到一则微信公众平台推送的福富天下投资理财公司的广告,标题着重强调了高收益。在看完公司的简介后,高女士心动了,于是按照网站的操作下载该公司的APP福富宝,并使用自己的身份信息和银行卡注册了一个账户。当晚,高女士在该APP内通过支付宝扫码的方式购买了三件理财产品,金额分别为200元、300元、500元。第二天,高女士就在该APP上提取了100元的收益金。尝到甜头以后的高女士对该公司愈加信任,于是在一周之内陆续购买了310000元的理财产品,还把这个平台向自己的亲朋好友进行推广。就在憧憬着自己美好的未来时,高女士发现自己和亲朋好友们都登不上该APP,且客服的电话也无人接听,这时她才意识到自己被骗了。

3案例三

张先生(53岁,福清市玉屏街道人)是实打实的股迷,平时有添加各式各样的股票群进行交流的习惯。20171228日,某股票群里有个女子小王添加张先生并和他聊天。一开始张先生对小王也有一定的戒心,但是该女子只是聊天,并没有涉及到任何财产问题。久而久之张先生就对小王放下了戒备。三个月以后,小王就向张先生说她发现了一个股票内幕群,里面有个专门的股票交易平台(Meta Trader4),而且还有专门的分析师帮大家分析喊单,大家只要跟着进行操作就好。张先生没有想太多就跟着小王进入平台进行操作。一开始输赢时有发生,但是总体上是赚的,所以张先生就放下了戒备。在小王的鼓动之下,张先生加大了投资的力度,交易也越来越频繁。短短十五天之内就让张先生投资的150000元全部亏空。亏空以后的张先生本来想就此打住,但是小王一直怂恿张先生去借贷,哄骗他可以翻本。经不住诱惑的张先生借了100000元的高利贷力求翻身,最后还是亏得倾家荡产。已经孑然一身的张先生到此为止都没有意识到被骗,直到联系不到小王才悔恨自己轻信他人。

 

 

通过分析以上案例,我们可以看出常见的诈骗手段:

 

1、收益率过高,超出合理范围,诱惑投资者购买。如今市面上任何超过8%收益率的理财产品都需要留心。

 

2、提前收取各种费用或缴纳会费。如果遇到预先支付费用的情况,一定要小心谨慎。

 

3、前期定期返利,降低投资者的心理防线。返利只是为了套住你,不要因为眼前的利益而酿成大错。

 

4、要求将款项汇入个人账户。任何要求你将钱款转入个人账户、第三方账户的机构,都有诈骗的嫌疑,因此需要提高警惕。

纵横不出方圆,万变不离其宗。如果知晓了敌人的布阵,那我们就能轻而易举的破解敌人的骗局,防止自己和家人被骗。

 

 

警方提醒

公安机关提醒广大人民群众防范此类电信诈骗要做到三不要一要

一、对于来历不明的投资平台,不要开设账户

二、对于不熟悉的领域,不要参与投资;

三、对于高回报的诱惑不要盲目动心;

四、如确有投资需求,要提高安全防范意识,到国家正规机构进行操作办理。

 

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